景津装备: 景津装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知-青年印刷网

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证券代码：603279 证券简称：景津装备公告编号：2022-080 景津装备股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：  股东大会召开日期：2023年1月13日  本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023 年 1 月 13 日 14 点 30 分召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 12 日至 2023 年 1 月 13 日投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为 2023 年 1 月 12 日 15:00至 2023 年 1 月 13 日 15:00(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不适用二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称 A 股股东非累积投票议案累积投票议案会非独立董事候选人的议案》会独立董事候选人的议案》会股东代表监事候选人的议案》上述议案已经公司 2022 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第二十八次（临时）会议、第三届监事会第三十次（临时）会议审议通过，相关公告已于 2022 年 12 月 27 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。应回避表决的关联股东名称：无三、股东大会投票注意事项 (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (二) 股东需通过其证券账户参加本公司网络投票。对于纳入一码通账户的证券子账户，同一一码通账户下持有多个证券子账户的股东，可以通过其任一证券子账户参加网络投票，视为其一码通账户下全部经股东确认的证券子账户持有的该相同类别证券均已分别投出同一意见的表决意见。持有多个证券子账户的股东，可行使的表决权数量是其一码通账户下全部经股东确认的证券子账户持有的相同类别证券对应表决权的数量总和。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 (五) 通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统参加网络投票的具体操作流程如下：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：年 1 月 13 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn） “投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。出现重复表决的以第一次投票结果为准。四、会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股 603279 景津装备 2023/1/6(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、会议登记方法（一）登记手续：股票账户卡或持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、委托人股票账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。（二）登记地点：公司证券部。（三）登记时间：2023 年 1 月 12 日 9:30－11:30，13:00－17:00。（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。六、其他事项（一）联系方式联系人：刘文君电话：0534-2758995 邮箱：jjhbzqb@163.com 地址：德州经济开发区晶华路北首邮编：253034（二）非独立董事候选人资料姜桂廷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，本科，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国环境保护产业协会理事会副会长。1988年至 1994 年，景县孙镇东风压滤机橡胶板框厂任厂长；1994 年至 2014 年 4 月，历任河北景津压滤机有限公司厂长、董事长；2010 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司董事长、总经理；现任公司董事长兼总经理，景津投资有限公司执行董事。姜桂廷先生为公司实际控制人，持有公司 66,255,980 股股份。姜桂廷先生控制的景津投资有限公司为公司控股股东，持有公司 180,779,289 股股份。公司实际控制人宋桂花女士为姜桂廷先生的配偶，持有公司 26,462,169 股股份。姜桂廷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。杨名杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，大专，高级工程师。1974 年至 1998 年任天津机械厂厂长；1999 年至 2004 年，历任河北景津压滤机有限公司副厂长、副总经理等职务；2004 年至 2010 年，任景津投资有限公司副总经理；2010 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理；2013 年至 2016 年任公司董事、副总经理；现任公司董事、技术顾问。杨名杰先生持有公司 579,370 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。杨名杰先生之子杨文庆于 2020 年人民共和国证券法》的有关规定。因上述事项，杨名杰先生于 2020 年 10 月 23日被中国证券监督管理委员会山东监管局出具警示函，并记入证券市场诚信档案，于 2020 年 11 月 17 日被上海证券交易所予以监管关注。杨名杰先生已通过公司披露公告说明相关情况，主动向公司上交违规收益，未造成严重影响。除前述情况之外，杨名杰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。张大伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，博士，高级工程师。2008 年至 2009 年景津投资有限公司任部长；2009 年至 2010 年，景津投资有限公司任副总经理；2010 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。张大伟先生持有公司 878,979 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。张大伟先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。李东强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士，中国注册会计师。2001 年至 2005 年在岳华会计师事务所任高级项目经理；2005 年至概念网络有限公司任财务经理；2009 年至 2010 年在北京盖博瑞尔科技发展有限公司任财务总监；2010 年至 2011 年任通裕重工股份有限公司财务负责人助理；担任公司财务总监助理；现任公司董事、财务总监。李东强先生持有公司 675,869 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。李东强先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。（三）独立董事候选人资料张玉红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，硕士，副教授。今一直从事会计教学和研究工作，现任德州学院经济管理学院会计系副教授，公司独立董事。张玉红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股份的股东单位中担任任何职务。张玉红女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。徐宇辰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科。2014 年管理中心资深经理，现任中国工业经济联合会工程师、助理研究员，公司独立董事，吉林金洪汽车部件股份有限公司独立董事，东南电梯股份有限公司独立董事。徐宇辰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股份的股东单位中担任任何职务。徐宇辰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。（四）股东代表监事候选人资料高俊荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中专，政工师。公司任工会主席；2011 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司监事；现任公司监事会主席、工会主席。高俊荣女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。高俊荣女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。张娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士，中级会计师。2012 年至 2017 年，景津环保股份有限公司证券部工作；现任公司监事、审计监察部部长。张娜女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。张娜女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。（五）其他事项与会股东及代表交通、食宿费用自理。特此公告。景津装备股份有限公司董事会附件 1：授权委托书附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件 1：授权委托书授权委托书景津装备股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 13 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权序号累积投票议案名称投票数事会非独立董事候选人的议案》事会独立董事候选人的议案》事会股东代表监事候选人的议案》委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、 “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：累积投票议案 …… …… 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：投票票数序号议案名称方式一方式二方式三方式……… …… … … …

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